【公告】宏森董事會決議102年股東常會召開事宜

日　　期：2013年03月20日公司名稱：宏森(3522)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人：張肇福說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓N棟會館(台元科技園區多功能會議室)4.召集事由:A.報告事項：a.101年度營業報告。b.101年度監察人審查報告。c.IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告案。B.承認事項：a.101年度營業報告書及財務報表案。b.101年度盈餘分派案。C.討論事項：a.修訂「股東會議事規則」案。b.修訂「公司章程」案。c.修訂「取得或處分資產處理程序」案。d.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月12日起至102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月22日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：本公司(新竹縣竹北市環北路二段50號)電

話：(03)551-3355