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【公告】禾伸堂董事會決議102年股東常會召集事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:禾伸堂(3026)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召集事宜發言人:黃建融說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項

(1)101年度營業報告

(2)監察人查核101年度決算表冊報告

(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告 (二)承認事項

(1)承認101年度營業報告書及財務報表案

(2)承認101年度盈餘分配案 (三)討論事項

(1)資本公積發放現金案

(2)修訂「資金貸與他人處理程序」案

(3)修訂「背書保證處理程序」案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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