日　　期：2013年03月20日公司名稱：興勤電子(2428)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：何益盛說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)報告一○一年度營業暨合併營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)轉投資事業元耀科技股份有限公司營運情形報告。(4)轉投資事業興勤(常州)電子有限公司營運情形報告。(5)轉投資事業興勤(宜昌)電子有限公司營運情形報告。(6)轉投資事業江西興勤電子有限公司營運情形報告。(7)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(8)其他報告事項。(二)承認及討論事項：(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(3)修改公司章程。(4)修改資金貸與他人作業程序。(5)修改背書保證辦法。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無