日　　期：2013年03月20日公司名稱：南染(1410)主　　旨：本公司董事會決議一0二年股東常會召開日期發言人：張愛玉說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉山腳村南山路三段233號4樓4.召集事由:一.報告事項1.一0一年度營業報告2.監察人審查報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告4.其他報告事項二.承認事項1.承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案2.承認一0一年度盈餘分配案三.討論事項1.修正背書保證作業程序案2.修正資金貸與他人作業程序案3.修正公司章程案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無