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士開:公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓 (天母國際聯誼會)4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。 (3)修訂『董事會議事規範』報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列 數額報告。二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: (1)討論修訂『資金貸與及背書保證作業程式』案。 (2)討論修訂『股東會議事規則』案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)討論解除新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,102年股東常會股東提案受理期間擬定於 102年4月3日至102年4月16日。 受理提案地點:台北市士林區中山北路六段90號8樓 (士林開發股份有限公司財務部)(二)有關101年度盈餘分配議案內容,將於股東會前四十日,經董事會 決議後另行公告。

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