第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:知本老爺大酒店股份有限公司二樓會議室4.召集事由:一.報告事項(1)一０一年度營業報告書。(2)一０一年度監察人查核報告書。二.承認事項(1)一０一年度營業報告書及財務報表案。(2)一０一年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項(1)資本公積發放現金案。(2)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(3)修訂「背書保證作業程式」案。(4)改選第九屆董事及監察人案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議案，受理期間自一０二年四月十九日起至一０二年四月二十九日止，凡有意提案之股東務請於一０二年四月二十九日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)