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和康生技:公告本公司董事會決議召開一0二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)4.召集事由:(1).報告事項I.本公司一○一年度營業報告。II.監察人審查一○一年度決算表冊報告。III.本公司「董事會議事規則」修訂案。IV.本公司「誠信經營作業守則」訂定案。(2).承認事項I.承認本公司一○一年度營業報告及決算表冊案。II.承認本公司一○一年度盈虧撥補案。(3).討論事項(一)I.本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」修訂案。II.本公司「股東會議事規則」修訂案。III.本公司申請上市,於初次上市前辦理之現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。(4).選舉事項:補選董事一席。(5).討論事項(二)I.解除新任董事競業禁止之限制案。(6).其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東,得以書面向股東會提案,但以一項為限。本公司自一○二年四月十二日至一○二年四月二十二日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案,且提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所:和康生物科技股份有限公司(地址:新北市五股工業區五權八路17號)。提案期間如無股東提案,屆時將不再另行召開董事會。

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