回到頂端
|||
熱門: 共機 台布斷交 跳蛙公車

勝德國際:董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(3)赴大陸投資概況報告。(4)買回公司股份執行情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(3)修訂「背書保證作業辦法」案。(4)改選本公司董事暨監察人案。(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於102年4月23日起至102年5月 2日止受理股東就本次股東會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公 司法第172條之1規定辦理提案手續,逾期不另提董事會審議。受理提案處所 :勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新北市中和區中山路二段407號10樓 ,電話:02-82215588)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 102 年 4 月 23 日起至民國 102 年 5 月 2 日止受 理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關 公告。(二)依公司法165條規定102年4月30日至102年6月28日止普通股股票停止過戶, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月29日下午4時前駕臨或 掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市大同區承德路3段210號B1,本公司股務代理 人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司(新北市中和區中山路二段407號10樓)。(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有 股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公 司股務代理部查詢,聯絡電話:(02) 2586-5859(代表號)

社群留言