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奇偶科技:公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖路一段250號B1(晶鑽科技大樓)B14.召集事由:一、報告事項 (一)101年度營業報告書 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告二、承認事項 (一)101年度決算表冊案 (二)101年度盈餘分配案三、討論事項 (一)101年度盈餘轉增資發行新股案 (二)公司章程修正案 (三)「資金貸與他人作業程式」修正案 (四)「背書保證辦法」修正案5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案相關提案檔案請以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為102年4月3日起至102年4月15日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送),以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點:奇偶科技股份有限公司(地址:台北市內湖路一段246號9樓)。2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2381-6288);惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主

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