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駿熠電子:公告本公司董事會決議召開102年股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)4.召集事由:一、報告事項(1) 101年度營業報告。(2) 監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(3) 修訂『董事會議事規則』報告。(4) 增訂及修訂『買回本公司股份轉讓辦法』報告。(5) 買回本公司股份執行情形報告。(6) 採用『國際財務報導準則』後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(7) 其他報告事項。二、承認事項(1) 承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。(2) 承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項(1) 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。(2) 本公司『資金貸與及背書保證作業程式』修訂案。四、選舉事項(1) 本公司董事及監察人全面改選案。五、其他討論事項(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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