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東友科技:公告本公司一百零二年股東常會召開日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號4.召集事由:(一)報告事項:1、101年度營業報告2、監察人查核101年度決算表冊報告3、101年度背書保證作業情形報告(二)承認事項:1、101年度營業報告書及財務報表案2、101年度盈餘分派案(三)討論事項:1、法定盈餘公積配發現金案2、修訂本公司「公司章程」案3、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案4、修訂本公司「背書保證作業程式」案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理股東(持股1%以上之股東)提案日期自102年4月1日至102年4月11日止,受理提案處所:東友科技股份有限公司﹝桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號2樓財會處﹞。(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發持股滿一千股(含)以上之各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢補發(電話:02-2181-1911)。此外,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號2樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

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