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【公告】友通資訊董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:友通資訊(2397)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人:涂瑞勝說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司所在地(新北市汐止區環河街100號)4.召集事由: 一、報告事項  (一) 一○一年度營業及財務報告(含合併財務報告)  (二) 監察人審查一○一年度決算表冊報告  (三) 採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形

及所提列特別盈餘公積數額報告 二、承認事項  (一) 承認一○一年度營業報告書及決算表冊(含合併財務報告)  (二) 承認一○一年度盈餘分配案 三、討論事項  (一) 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」  (二) 修訂「股東會議事規則」 四、選舉事項  (一) 選舉第十二屆董事及監察人 五、其他討論事項  (一) 解除本公司新任董事之競業禁止案 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

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