【公告】華夏董事會決議一０二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日　　期：2013年03月20日公司名稱：華夏(1305)主　　旨：本公司董事會決議一０二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人：胡吉宏說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號兆品酒店4.召集事由:（一）報告事項：(1)一０一年度營業狀況、(2)監察人查核一０一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案，（二）承認事項：(1)一０一年度會計表冊及(2)盈餘分派案，（三）討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「資金貸與他人作業程序」修正案、(4)「背書保證作業程序」修正案、(5)董事陳耀生先生競業野i案，（四）改選董事及監察人，（五）討論董事競業許可案，（六）其他議案，（七）臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為上午九點整；（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月15日至102年4月25日。