【公告】遠翔科董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

日　　期：2013年03月20日公司名稱：遠翔科(3291)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人：林登財說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓:多功能會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司101年度營業報告書，報請 公鑒。(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告，報請 公鑒。(3)修訂「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。(4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額，報請 公鑒。二、承認事項：(1)本公司101年度決算表冊，提請 承認。(2)本公司101年度盈餘分配案，提請 承認。三、討論事項一：(1)本公司擬以資本公積發放現金案，提請 核議。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 核議。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 核議。(4)修訂「背書保證施行辦法」部份條文案，提請 核議。四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。五、討論事項二：解除本公司第5屆董事競業之限制案，提請 核議。六、其他議案及臨時動議：七、散會：5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依據公司法第172及192條之1規定，股東常會股東提案權及提名權。(1)股東資格:停止過戶日時，持有本公司已發行股份總股1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)受理期間:自102年04月19日至102年04月29日止。凡有意提案之股東請於102年04月29日下午4時前提出。(3)受理提案處所:本公司(地址:新竹縣竹北市台元街38號3樓之8)