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【公告】台達化工董事會決議一0二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:台達化工(1309)主  旨:本公司董事會決議一0二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人:林培青說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)一0一年度營業狀況、(2)監察人查核一0一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案。(二)承認事項:承認(1)一0一年度會計表冊及(2)虧損撥補案。(三)討論事項:(1)公司章程修正案、(2)「資金貸與他人作業程序」修正案、(3)「背書保證作業程序」修正案、(4)董事劉漢台先生競業許可。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月15日至102年4月25日。

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