【公告】台達化工董事會決議一０二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日　　期：2013年03月20日公司名稱：台達化工(1309)主　　旨：本公司董事會決議一０二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人：林培青說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳4.召集事由:(一)報告事項：(1)一０一年度營業狀況、(2)監察人查核一０一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案。(二)承認事項：承認(1)一０一年度會計表冊及(2)虧損撥補案。(三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「資金貸與他人作業程序」修正案、(3)「背書保證作業程序」修正案、(4)董事劉漢台先生競業許可。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月15日至102年4月25日。