【公告】潤泰創新董事會決議召開102年股東常會
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年03月20日公司名稱：潤泰創新(9945)主 旨：本公司董事會決議召開一０二年股東常會之相關訊息發言人：簡滄圳說 明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司民國一０一年度營業報告
2.監察人審查民國一０一年度決算報告
3.其他報告事項
二、承認事項
1.承認本公司民國一０一年度決算表冊案
2.承認本公司民國一０一年度盈餘分配議案
（擬於股東常會四十日前另行公告）
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、選舉事項：
1.改選監察人案。
五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
102/04/08~102/04/18
2.本次股東常會股東得採電子方式行使表決權
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