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【公告】亞矽科技董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:亞矽科技(6113)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:高偉哲說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區成功路二段320巷19號3樓(湖興活動中心)4.召集事由:報告事項:(1)民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)依財務會計準則公報第三十四號規定評估認列資產減損報告。(5)庫藏股買回執行情形及訂定「本公司買回股份轉讓員工辦法(第六次買回)」報告。(6)背書保證情形報告。承認暨討論事項:(1)承認民國一○一年度決算表冊案。(2)承認民國一○一年度盈虧撥補案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。(5)修訂「背書保證辦法」部分條文。臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:受理股東提案期間及處所:(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。(2)受理期間:102年4月17日至102年4月26日止。(3)受理股東提案處所:亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號7樓)

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