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【公告】奇偶科技董事會決議召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:奇偶科技(3356)主  旨:本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人:李建邦說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖路一段250號B1(晶鑽科技大樓)B14.召集事由:一、報告事項

(一)101年度營業報告書

(二)監察人審查101年度決算表冊報告

(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整

之情形及特別盈餘公積提列數額報告二、承認事項

(一)101年度決算表冊案

(二)101年度盈餘分配案三、討論事項

(一)101年度盈餘轉增資發行新股案

(二)公司章程修正案

(三)「資金貸與他人作業程序」修正案

(四)「背書保證辦法」修正案5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案相關提案文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為102年4月3日起至102年4月15日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送),以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點:奇偶科技股份有限公司(地址:台北市內湖路一段246號9樓)。2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2381-6288);惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主

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