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【公告】光頡董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:光頡(3624)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜。發言人:黎順和說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(新竹科學園區同業公會)202室4.召集事由:(一)報告事項:(1).一百零一年度營業報告書。(2).一百零一年度監察人查核報告書。(3). 修訂「董事會議事規範」報告。(4). 採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1).本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司一百零一年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1). 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(2). 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(3). 修訂本公司「股東會議事規則」案。(4). 解除新任董事競業限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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