日　　期：2013年03月20日公司名稱：協易機械(4533)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：魏淵欽說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園市縣府路三三二號十一樓(桃園縣工業會十一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查報告(3)庫藏股買回執行情形及修訂第五次暨訂定第六次買回庫藏股轉讓員工辦法報告(4)一○一年度背書保證金額報告(5)首次採用國際財務報導準則（IFRSs）後，可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項：(1)討論資本公積發放現金案(2)討論公司章程部分條文修訂案(3)討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案(5)選舉第十四屆董事及監察人案(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)最後過戶日：102/04/11下午4時30分前(2)本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理處所為本公司財務部。