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【公告】士開董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:士開(5324)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:周悅芬說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓

(天母國際聯誼會)4.召集事由:一、報告事項:

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊查核報告。

(3)修訂『董事會議事規範』報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),

可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列

數額報告。二、承認事項:

(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:

(1)討論修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。

(2)討論修訂『股東會議事規則』案。

(3)全面改選董事及監察人案。

(4)討論解除新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,102年股東常會股東提案受理期間擬定於

102年4月3日至102年4月16日。

受理提案地點:台北市士林區中山北路六段90號8樓

(士林開發股份有限公司財務部)(二)有關101年度盈餘分配議案內容,將於股東會前四十日,經董事會

決議後另行公告。

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