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昇達科技:本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓 (六堵科技園區管理中心多媒體室)4.召集事由: 壹、報告事項 一、一O一年度營業報告。 二、監察人審查一O一年度決算表冊報告。 三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。 四、本公司「董事會議事規則」修訂報告。 貳、承認、討論暨選舉事項 一、承認一O一年度決算表冊案。 二、承認一O一年度盈餘分配案。 三、討論本公司「資金貸與及背書保證作業程式」修訂案。 四、討論本公司「董監報酬給付辦法」修訂案。 五、改選董事及監察人案。 六、討論解除新任董事競業禁止限制案。 參、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項: 按依公司法第172 條之1第2項規定辦理:公司應於股東常會召開 前之停止股票過戶日前,公告受理持股百分之一以上股東之提案、 受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 1.受理處所:基隆市七堵區工建路1號(管理部股務) 2.受理提案期間: 102年4月8日至102年4月17日。(郵寄者以郵件寄達日期為憑) 3.可轉換公司債停止轉換期間:102/04/15~102/06/13

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