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春日:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(4)101年度大陸投資概況報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告二、承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司101年度盈餘分配案三、討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案權期間及地點:102年4月12日至102 年4月22日止,以書面送達或寄達本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)

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