日　　期：2013年03月20日公司名稱：光耀(3666)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人：柯素月說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度辦理私募普通股執行情形報告。(4)本公司採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「背書保證處理程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東提案期間；102年4月3日至102年4月15日，每日上午9時至下午5時止；受理提案處所為光耀科技股份有限公司，地址：新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。