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【公告】三圓召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:三圓(4416)主  旨:召開本公司102年股東常會發言人:徐世璇說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉富源村3鄰42之1號(本公司觀音廠)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度資金貸與他人情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司章程案。(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(3)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)改選本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東提案期間:102/04/08-102/04/17

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