日　　期：2013年03月20日公司名稱：湯石照明(4972)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：王志遠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓4.召集事由:一、報告事項：(一)一○一年度營運狀況報告案(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案二、承認事項：(一)承認一○一年度決算表冊案(二)承認一○一年度盈餘分派案三、討論事項(一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股(二)條訂「公司章程」案(三)修訂「股東會議事規範」案(四)修訂「背書保證作業程序」案(五)修訂「資金貸與作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一、依公司法第172之1條規定，102年股東常會受理持股1%以上股東提案。二、受理股東提案期間：擬定於102年4月3日至102年4月15日下午五點整，以送達或寄達至受理地點為憑。三、受理股東之提案處所：新北市樹林區博愛街236號4樓(湯石照明科技股份有限公司財會部)。四、提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。五、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。