日　　期：2013年03月20日公司名稱：F-臻鼎(4958)主　　旨：本公司董事會決議民國102年股東常會召開日期發言人：張銘志說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣大園鄉三石村三和路5號2樓(大園鄉三石村社區發展協會)4.召集事由:一、報告事項(1)、民國101年度營業報告書。(2)、民國101年度審計委員會查核報告書。(3)、民國101年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。(4)、依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份股東所提之議案報告。二、承認事項(1)、承認民國101年度營業報告書及合併財務報表案。(2)、承認民國101年度盈餘分配案。三、討論事項(1)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)、修訂本公司「董事會議事規範」案。(3)、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(4)、修訂本公司『背書保證作業程序』案。(5)、本公司民國101年盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)、股東提案受理期間:102/4/03~102/4/12(2)、股東提案受理處所:本公司企劃處(桃園縣大園鄉三石村三和路28巷6號)