日　　期：2013年03月20日公司名稱：波若威(3163)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：廖德銘說　　明：1.事實發生日:102/03/202.公司名稱:波若威科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)通過民國101年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)通過民國101年度盈餘分配案。(4)通過本公司民國101年度「內部控制制度聲明書」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(8)通過本公司民國102年度第一季銀行申請新增授信額度案。(9)召開本公司民國102年度股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無