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【公告】立錡董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:立錡(6286)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:張國城說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(劇場式會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告案。2.101年度監察人查核報告案。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs),對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。(二)承認事項1.101年度營業報告書及財務報表承認案。2.101年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年4月2日至102年4月12日止受理股東提案場所:新竹縣竹北市台元街20號5樓(本公司)

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