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【公告】驊訊董事會決議民國102年股東常會召開相關事宜

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:驊訊(6237)主  旨:本公司董事會決議民國102年股東常會召開相關事宜發言人:蕭維榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。(4)限制員工權利新股發行情形報告。(二)承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司101年度虧損撥補案。(三)討論與選舉事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(3)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(4)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。。(5)擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(6)擬以資本公積發放現金股利案。(7)擬處分本公司台北市內湖區、大安區及宜蘭縣利澤工業區等地之不動產。(8)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(9)本公司監察人增補選案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

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