日　　期：2013年03月20日公司名稱：寶島科(5312)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會之相關事宜發言人：張立徽說　　明：1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號14樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)一○一年度營業狀況報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所列之特別盈餘公積數額報告(4)其他報告事項(二)、承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案(2)承認一○一年度盈餘分配案(三)、討論事項：(1)討論修正本公司章程案(2)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)討論修正本公司「背書保證作業程序」案(4)其他討論議案(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為102年6月26日(星期三)上午九時。(2)股東會受理股東之提案訂於102年4月16日起至102年4月26日17時止,受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之6)。(3)盈餘分配案另於股東會40天前公告。