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盛群:本公司董事會決議召開一0二年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司民國一0一年度營業報告。(二) 監察人查核本公司民國一0一年度決算報告。(三) 本公司「董事會議事規則」修訂報告案。(四) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(一) 本公司民國一0一年度營業報告書及財務報表。(二) 本公司民國一0一年度盈餘分派案。三、討論事項(一) 本公司法定盈餘公積配發股東現金案。(二) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(三) 本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(四) 本公司「背書保證作業程式」修訂案。(五) 本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(六) 本公司第六屆董事及監察人選舉案。(七) 本公司董事競業禁止解除案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:股東書面提案暨獨立董事候選人提名期間:一0二年四月五日至一0二年四月十五日止受理。受理提案暨獨立董事候選人提名處所:盛群半導體股份有限公司財務部(地址:新竹科學園區研新二路三號)。

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