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程泰:董事會決議召集102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認、討論及選舉事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案或提名之股東,務請於民國101年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

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