第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市土城區中山路64號(本公司營業處所)4.召集事由:一.報告事項：1.一百零一年度營業報告書。2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。3.買回本公司股份情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。5.通過中華治理協會CG6007公司治理制度評量認證報告。6.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二.承認事項：1.承認一百零一年度決算表冊。2.承認一百零一年度盈虧撥補案。三.討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「背書保證處理程式」案。3.修訂「資金貸與他人作業程式」案。4.本公司董事及監察人任期屆滿改選案。5.解除新任董事競業禁止案。四.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，及公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，受理期間為102年4月2日至102年4月12日17時止，凡持股1%以上有意提案或提名之股東，務請於上述期間以書面提出，受理處所:新北市土城區中山路64號(本公司營業處所)電話:02-2267-3858