日　　期：2013年03月19日公司名稱：凱碩科技(8059)主　　旨：本公司102/3/19董事會重要決議發言人：吳麗美說　　明：1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:凱碩科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司102/3/19董事會議案結果一、通過本公司一百零一年度決算表冊(含合併報表)承認案。二、通過本公司一百零一年度盈虧撥補案。三、通過本公司一百零二年度預算案。四、通過本公司一百零一年度內部控制有效性聲明書承認案。五、通過本公司一百零二年度股東會召開日期案。六、通過訂定受理持股1%以上股東提案期間案。七、通過訂定受理持股1%以上股東提名獨立董事期間案。八、向銀行申請各項授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關應公告申報事項，將依法令規定辦理。