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健喬信元:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)4.召集事由:一.報告事項:1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。二.承認事項:1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度盈虧撥補案。三.討論暨選舉事項:1.擬修訂「背書保證作業程式」部分條文案。2.擬修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。3.全面改選董事及監察人案。4.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條及192-1條規定,102年股東常會股東提案暨獨立董事候選人提名之受理期間定於102年4月8日起至102年4月17日止(上午9:00~下午5:00),受理地點:台北市內湖區內湖路1段396號11樓。(2)前述期間若有股東提案及獨立董事候選人提名,將另行召開董事會審查,並依規定公告之。

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