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坤悅:補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/05/153.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2國際廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查本公司101年度決算表冊。(3)本公司101年度私募普通股執行情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對於保留盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司101年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業」部分條文案。(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)本公司102年度擬辦理現金增資私募普通股案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/176.停止過戶截止日期:102/05/157.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定,自民國102年3月17日起至民國102年5月15日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日3月16日為假日,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於3月15日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部,電話(02)2504-8125(地址:104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶;參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。二、開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證交法第26條之2規定,以本公告為之。

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