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偉聯:公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3F(台大校友聯誼社)4.召集事由:一 報告事項1.101年度營業報告2.監察人審查101年度營業決算表冊報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告4.本公司及所有子公司整體背書保證總額訂定為本公司淨值之100%,其必要性及合理性報告5.其他報告事項(二)承認、討論暨選舉事項1.承認101年度營業報告書及財務報表案2.承認101年度盈餘分配案3.討論本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案4.討論修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案5.討論修訂「背書保證作業程式」部分條文案6.補選董事2席案7.討論解除董事及其代表人競業禁止案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司將於102/4/12至102/4/22下午5時止,受理股東之提案,凡有意提案股東,務請於上述期間內送達公告之受理處所,依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:偉聯科技股份有限公司 台北市濟南路一段15號10F

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