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精確實業:公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳(中壢市中大路170巷19之5號)4.召集事由:(一)報告事項:  (1)一O一年度營業報告書  (2)監察人審查一O一年決算表冊報告  (3)本公司於102年採用國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響  (4)修訂董事會議事規範(二)承認事項:  (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表  (2)本公司一O一年度盈餘分配案(三)討論事項:  (1)擬以詢價圈購方式辦理現金增資  (2)修訂公司章程部分條文案  (3)修訂資金貸與他人作業程式  (4)修訂背書保證管理辦法  (5)修訂取得或處分資產處理程式(四)討論事項:  其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整

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