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聯致:本公司董事會決議召開股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○一年度營業概況。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文。(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。(6)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。(二)、承認事項(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)承認本公司一○一年度盈餘分派表。(三)、討論及選舉事項(1)擬修訂本公司章程部分條文。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。(5)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。(6)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部分條文。(7)改選本公司董事案。(8)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。(四)、臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

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