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友輝:本公司102年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣大溪鎮仁善里松樹21-9號1樓4.召集事由:報告事項:(1)本公司101年度營業及財務狀況報告案。(2)監察人101年度決算表冊審查報告。(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告案。(5)庫藏股買回執行情形報告。(6)採用國際財務報導準則對本公司保留盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司101年度盈餘分配案。討論事項一:(1)本公司101年度盈餘分派擬辦理盈餘轉作增資發行新股案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(4)本公司「背書保證作業程式」修訂案(5)本公司「董事暨監察人選舉辦法」修訂案(6)本公司「股東會議事規則」修訂案(7)其他議案。選舉事項:(1)本公司董事及監察人全面改選案。討論事項二:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。擬訂於民國102年4月8日起至4月18日止受理股東提案,並以本公司所在地桃園縣大溪鎮仁善里松樹21-9號為受理處所。

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