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【公告】友銓董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:友銓電子(5321)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:宋家庭說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園市延平路147號(桃園縣婦女館303室)4.召集事由:

一.報告事項:

1.101年度營業狀況報告。

2.監察人查核101年度決算表冊審查意見報告。

3.101年股東常會通過私募現金增資發行新股案之執行情形報告。

4.101年股東常會通過減資彌補案之執行情形報告暨健全營運計畫書執行成效。

5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積

數額報告。

6.本公司累積虧損達實收資本之二分之一報告。

7.子公司資金貸與超限改善計劃報告。

二.承認事項:

1.101年度營業報告書及財務報表。

2.101年度盈虧撥補案。

三.討論暨選舉事項:

1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間102年4月03日起至102年4月15日止。

受理處所:33068桃園市龜山工業區興邦路34號

友銓電子股份有限公司股務室(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信

託商業銀行代理部(電話:02-21811911)查詢。

另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股

票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)關於本公司101年度盈餘分派或虧損撥補內容俟下次董事會議通過後,於股東常

會四十日前另行公告。(四)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月12日(星期五)下午

5:00前親臨本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,

掛號郵寄者以民國102年4月12日(星期五)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

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