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【公告】倚強董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:倚強科技(3219)主  旨:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:林鴻記說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市衡陽路 51號 3樓領袖廳4.召集事由:報告事項(一)一○一年度營業報告。(二)一○一年度監察人查核財務報表報告。(三)本公司董事會議事規則修訂報告(四)採用國際財務報導準則對保留盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (五) 其他報告

1.本次股東常會股東提案情形報告。

2.健全營運計畫執行報告。承認事項(一)民國101年度營業報告書及財務報表承認案。(二)民國101年度虧損撥補承認案。選舉及討論事項(一)選舉本公司第七屆董事及監察人。(二)本公司解除新任董事之競業禁止限制。臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東常會

議案。提案限一項並以參佰字為限,提案超過一項或參佰字者,均不列入議案。(2)本公司受理股東之提案期間:102年4月3日起至102年4月15日止受理,凡有意提案

之股東請於102年4月15日17點前送達(請於信封上加註『股東會提案函件』字樣)

受理提案處所:倚強科技股份有限公司財務部(地址:台北市重慶南路1段66~1號

8樓)。提案股東需詳留聯絡方式,以便通知提案是否納入股東常會。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

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