日　　期：2013年03月19日公司名稱：哲固(3434)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零二年股東常會發言人：黃文義說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大興路20巷21弄11號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度財務決算表冊報告。(3)背書保證情形報告。(4)從事大陸地區投資情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對待彌補虧損之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二.承認事項：(1)一百零一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)一百零一年度虧損撥補案。三.討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無。