日　　期：2013年03月19日公司名稱：友輝(4933)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：陳秀美說　　明：1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:友輝光電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項通過內控聲明書案通過本公司101年度營業報告書及財務報表案通過本公司101年度盈餘分配通過本公司101年度盈餘轉增資發行新股通過修訂本公司「公司章程」案通過修訂本公司「董事會議事規則」案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」通過修訂本公司「股東會議事規則」案通過銀行額度續約案通過任命本公司經理人案通過本公司101年度董事、監察人盈餘分配案通過通過之本公司101年度員工及經理人紅利分配案通過之本公司102年度經理人獎金發給案通過本公司董事及監察人全面改選案通過提名獨立董事候選人案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制通過本公司102年股東常會日期、地點暨議程草案通過受理股東提案之相關作業案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無