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【公告】臺慶科補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:臺慶科(3357)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜發言人:謝明良說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/05/033.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號4.召集事由:

(一)報告事項:

1.本公司一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

4.採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別

盈餘公積數額報告。

(二)承認事項:

1.一○一年度營業報告書暨財務報表案。

2.一○一年度盈餘分派議案

(三)討論暨選舉事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「董事選任辦法」部份條文案。

3.修訂「資金貸與他人辦法」部份條文案。

4.修訂「背書保證作業辦法」案。

5.修訂「股東會議事規則」案。

6.辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。

7.選舉事項:董事(含獨立董事三席)選舉案。

8.擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/056.停止過戶截止日期:102/05/037.其他應敘明事項:一、股東提案權:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○二年

股東常會議案,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,

均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號。(三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:一○二年二月二十六日起至

一○二年三月七日止。(四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。二、股東提名獨立董事事宜:

本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國102年2月26日起至民國102年3月

7日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事

相關公告。三、股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1及192條之1規定之書面提案、

提名內容,有關盈餘分配內容或新增議案內容將另行召開董事會討論,並依

規定公告之。

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