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【公告】華票召開102年股東常會相關事項

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:華票(2820)主  旨:本公司召開102年股東常會相關事項。(新增本公司採用國際財務報導準則(IFRSs),保留盈餘之調整情形報告案)發言人:涂國城說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。4.召集事由:本次召開股東常會議程如下:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司101年度營業決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文,謹提請 報告。(四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」,謹提請 報告。(五)檢附本公司採用國際財務報導準則(IFRSs),保留盈餘之調整情形,

謹提請 報告。二、承認事項(一)本公司101年度財務決算表冊,謹提請 承認。(二)本公司101年度盈餘分派案,謹提請 承認。三、臨時動議四、散會註:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1

規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:無。

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