【公告】華票召開102年股東常會相關事項

中央商情網／ 2013.03.19 00:00

日　　期：2013年03月19日公司名稱：華票(2820)主　　旨：本公司召開102年股東常會相關事項。(新增本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)，保留盈餘之調整情形報告案)發言人：涂國城說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。4.召集事由:本次召開股東常會議程如下：一、報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司101年度營業決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，謹提請報告。(四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，謹提請報告。(五)檢附本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)，保留盈餘之調整情形，

謹提請報告。二、承認事項(一)本公司101年度財務決算表冊，謹提請承認。(二)本公司101年度盈餘分派案，謹提請承認。三、臨時動議四、散會註：本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1