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【公告】力旺董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:力旺(3529)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會。發言人:張雪華說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室。4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司一O一年度監察人審查報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4.本公司第二次買回股份執行情形報告。5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。6.本公司通過公司治理制度評量認證報告。(二)承認事項:1.本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一O一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。6.解除本公司第五屆董事及其法人代表人新增職務之競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,自102年04月09日起至102年04月18日止,受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案手續。受理提案處所:力旺電子股份有限公司財務部,新竹縣竹北市台元一街5號8樓。

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