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泰偉電子:公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R2樓4.召集事由:ㄧ、報告事項:(1)一○一年度營業狀況報告。(2)一○一年度審計委員會決議通過報告。(3)大陸投資報告。(4)買回本公司股份執行情形。(5)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及決算表冊乙案。(2)承認一○一年度盈餘分派表乙案。三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」。(2)修訂「背書保證作業辦法」。(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:受理股東提案及提名時間:102年4月12日至102年4月22日受理處所:泰偉電子股份有限公司(新北市三重區興德路111-1號10樓)

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