第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路三號觀音工業區服務中心三樓禮堂4.召集事由:會議議程為(一)報告事項：(1)一０一年度營業狀況、(2)監察人查核一０一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「誠信經營作業程式及行為指南」訂定報告、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告等案，(二)承認事項：(1)一０一年度會計表冊、(2)盈餘分派案，(三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「資金貸與他人作業程式」修正案、(3)「背書保證作業程式」修正案及(4)獨立董事張炎輝先生競業許可案，(四)其他議案，(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為上午九點整；（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一０二年股東常會受理股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日。